Politique AML-KYC de Nirvana Casino : Lutte contre le Blanchiment et Vérification d'Identité

Nirvana Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de financement du terrorisme, conformément aux réglementations internationales en vigueur et aux exigences de notre licence Curaçao eGaming. La vérification d'identité (KYC — Know Your Customer) est un pilier fondamental de cette politique.

Procédure KYC obligatoire

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit fournir les documents suivants : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport), un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois), et selon la méthode de paiement utilisée, un justificatif du moyen de paiement. Ces documents sont vérifiés par notre équipe de conformité dans un délai de 24 à 48 heures. Toutes les données sont traitées conformément à notre politique de confidentialité et au RGPD.

Surveillance des transactions

Toutes les transactions sur Nirvana Casino font l'objet d'une surveillance automatisée et manuelle pour détecter les comportements suspects. Les transactions dépassant certains seuils ou présentant des schémas inhabituels font l'objet d'une vérification approfondie. En cas de suspicion de blanchiment, Nirvana Casino est tenu de bloquer le compte et de signaler les activités suspectes aux autorités compétentes sans en informer préalablement le titulaire du compte, conformément à la réglementation AML.